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Monográfico Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero en Madrid
Tipo de Curso Cursos
Método Presenciales
Categoría Finanzas
Formación Mínima Requerida Consultar
Idioma Castellano
Centro Centro de Estudios Financieros
Lugar Madrid
Fecha de Inicio Consultar
Precio Consultar


Nota importante

Honorarios: A distancia, 200 € o 2 mensualidades de 104 €.

Palabras asociadas a este Curso


Temario del Curso

Programa: ¿En qué consisten y qué operaciones son susceptibles
de ser consideradas irregulares o ilegales? ¿Cuáles
son las normas legales vigentes que regulan el blanqueo
de capitales? ¿Cómo aplicamos las normas reguladoras en
nuestro trabajo diario?


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