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Curso Superior de Prevención del Blanqueo de Capitales
Tipo de Curso Cursos Superiores
Método Online/distancia
Categoría Impuestos / Fiscal
Formación Mínima Requerida Consultar
Idioma Castellano
Centro CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
Lugar España
Fecha de Inicio 03/03/09
Duración 3 semanas
Precio Consultar

Nota importante

Matrícula Abierta

Objetivos

• Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías. • Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España. • Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección. La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones. En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:  identificar a sus clientes,  adoptar medidas preventivas de control,  examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,  comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,  adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,  asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y  formar a sus empleados. • Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

Fecha

Inicio 3.3.2009 Duración 3 semanas Horas 50 horas

Requisitos

• Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros). • Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida. • Sociedades y Agencias de Valores. • Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito. • Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios. • Auditores, contables externos y asesores fiscales. • Notarios, abogados y procuradores. • Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática. • Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.

Sistema de Enseñanza

El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet. Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria). El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar Claustro de Profesores La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami). La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia.

Palabras asociadas a este Curso


Información Adicional

Titulación oficial: Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá


Temario del Curso

Módulo I
El blanqueo de capitales: concepto y características
 El concepto de blanqueo de capitales.
 Características del blanqueo de capitales.
 Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
 Tipologías GAFI

Módulo II
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional
 Antecedentes legislativos de carácter internacional.
 España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.

Módulo III
Casos prácticos del blanqueo de capitales
 Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
o Banca Privada
o Banca Corresponsal
o PEP´s
o Banca Comercial
o Hawala
o Banca on line
o Mercados de Valores
o Sector inmobiliario
o Sociedades


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